長江和記的可持續發展
集團可持續發展的主要使命:
"集團承諾推行可為所有持份者及廣大社群締造長遠及具有可持續價值的發展策略。"

4.1. 可持續發展管治
集團的可持續發展管治架構涵蓋集團不同層面,包括董事會、可持續發展委員會、審核委員會、各工作小組以及所有核心業務,為履行集團的可持續發展承諾提供穩固基礎。於可持續發展管治架構之指引下,各項業務實行可持續發展策略、管理目標及指標制訂和匯報程序、加強與內外持份者關係,以及確保整體問責性。

集團可持續發展管治




包括「企業社會責任政策」在內的一套集團層面政策,是集團可持續發展實務的首要指導原則,引領各項業務將價值理念付諸實行,並闡述集團對營運所在地的業務誠信、人才、環境及社區所作出的承諾。

為進一步加強可持續發展的管治,集團每半年自行評估一次。聯同內部與外聘審核保證,此機制成為集團管理企業與程序風險及確保合規事宜(包括可持續發展匯報)的重要工具。董事會透過可持續發展委員會與審核委員會而獲得合理保證。有關詳情,請參閱 4.2. 節「可持續發展方針」

4.1.1. 董事會
於可持續發展委員會及審核委員會的支援下,董事會承擔集團的可持續發展策略、管理、表現與匯報的最終責任。

董事會查核與批准集團的可持續發展目的、策略、重點優次、措施與目標,以及相關重大政策及框架。

董事會定期聽取可持續發展委員會與審核委員會匯報關於可持續發展面對的風險與機會,並審視其對包括新投資機會的業務策略之影響。

4.1.1.1. 可持續發展委員會
今年,為加強可持續發展的匯報,集團除透過拓展及優次排序集團層面的工作與活動外,亦同時將可持續發展委員會提升至董事會層面。

前身為環境、社會與管治 / 企業社會責任委員會於 2010 年成立,現已正式成為由三位董事組成的可持續發展委員會,並由集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭先生擔任主席,負責監督及向董事會提供有關集團制訂與實施可持續發展和企業社會責任措施的意見,包括檢討相關政策與實務,以及就集團可持續發展的管治、策略、計劃與風險事宜作出建議。委員會每年至少召開兩次會議。




可持續發展委員會的主要職責包括:

  • 向董事會就集團可持續發展目的、策略、重點優次、措施及目標提出建議
  • 監督、檢討與評估集團就促進可持續發展重點與目標所採取的行動,包括與核心業務協調,並確保其營運與實務符合相關重點與目標
  • 審閱及向董事會匯報可持續發展的風險及機會
  • 監察及檢討可影響集團業務運作及表現之可持續發展新事宜及趨勢
  • 監督及檢討集團可持續發展的政策、實務、框架與管理方針,並提供改善建議
  • 監督集團的可持續發展措施對其持份者(包括僱員、股東、營運所在地社區與環境)的影響
  • 檢討及向董事會匯報集團就可持續發展表現所發出的公眾傳訊、披露與刊物(包括可持續發展報告)
  • 履行委員會認為適當的相關或附帶職務

有關詳情,請參閱「可持續發展委員會的職權範圍」
 

  可持續發展委員會委員擁有的
可持續發展專業知識
  陸法蘭先生
  • 擁有近40 年法律、環球融資與風險管理經驗
  • 於監督財務匯報制度、風險管理與內部監管制度及可持續發展事宜及相關風險方面擁有豐富專業知識
  • 擔當領導角色,協調集團全球各地業務、從而將可持續發展的考慮因素融入集團風 險評估及投資決策內
  • 透過拓展及優次排序集團層面的工作與活動,推動集團加強可持續發展的匯報
  • 李嘉誠基金會(「基金會」)董事;基金會投資逾港幣 270  億元於發展教育和醫療項目,當中超過 80% 惠及大中華地區
  • 透過基金會參與多項有關創新醫療與保健項目、食物鏈、碳排放控制及其他可持續發展新興科技企業的早期投資
  施熙德女士
  • 擁有逾 30 年法律、規管、企業融資、合規及企業管治事務經驗
  • 於多個公共、規管及專業團體的管治、合規和可持續發展事務委員會及專責小組擔任重要職務
  • 特許公司治理公會國際會長兼執行委員會主席,及香港特許秘書公會前會長
  • 香港會計師公會管治委員會主席
  • 財務匯報局程序覆檢委員會成員
  • 香港管理專業協會理事兼執行委員會成員,以及企業政策管理委員會主席
  • 香港科技大學校董與人力資源委員會成員,以及哥倫比亞大學教育學院信託人
  • 伸手助人協會(長者服務機構)執行委員會成員及榮譽法律顧問
  王䓪鳴博士 DBE, JP
  • 擁有逾 40 年非牟利機構與公共服務經驗
  • 亞洲國際學校有限公司主席
  • 香港青年協會高級顧問
  • 中華人民共和國政協第十三屆全國委員會委員
  • 香港賽馬會董事
  • 香港世界宣明會榮譽主席
  • 團結香港基金理事會理事
  • 香港政府行政立法兩局前議員

有關各委員的簡歴,請參閱公司 2019 年度年報第 77、78 與  81 頁

4.1.1.2. 審核委員會
審核委員會監督集團之財務匯報及風險管理與內部監管制度的成效,並審閱集團企業管治的政策與實務,包括法律與規管的遵守情況。有關詳情,請參閱審核委員會的職權範圍和公司 2019 年度企業管治報告

4.1.1.3. 可持續發展工作小組
可持續發展工作小組成員由負責可持續發展的主要管理人員,以及於總部與集團內被視為與重大可持續發展議題相關的業務單位之高級行政人員組成。在廣泛參與下,小組在制訂可持續發展策
略時,可確保集團各方面的權益得到充分考慮。

可持續發展工作小組協助可持續發展委員會履行其職責,包括但不限於:

  • 協調與指導集團的可持續發展目的、策略、重點、措施與目標之執行;
  • 訂立集團的可持續發展相關政策,維持切合集團的授權與監管規定的政策,以及監督政策於集團內實施情況;
  • 傳達集團層面的可持續發展措施,並協助業務間交流良好的可持續發展實務;
  • 邀請外界主要持份者表達對可影響集團業務與表現的可持續發展新事宜及趨勢的意見;
  • 檢討核心業務的重大可持續發展風險與機會,並評估其是否按照集團的重點適當管理( 包括目標與指標訂立);
  • 根據核心業務所訂立的目標與指標,監督可持續表現數據;
  • 向可持續發展委員會匯報集團的重大可持續發展事宜、風險與機會,及表現進度;以及
  • 確保可持續發展的披露與刊物為公平、一致、準確且具意義。

 


公司已新增一個可持續發展事務經理職位,加強可持續發展措施於核心業務與可持續發展工作小組間之整體協調與執行,及向可持續發展委員會之匯報。

4.1.1.4. 管治工作小組
管治工作小組由執行董事兼公司秘書擔任主席,成員來自公司各職能部門。小組協助審核委員會與可持續發展委員會進行管治工作,適時提供最新信息,識別新合規事宜,並制訂適當之合規政策及程序,以供整個集團採用。

管治工作小組每季向審核委員會提呈整體企業管治合規檢討,提供檢討期內主要持續合規事宜的最新情況,包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)《企業管治守則》作出的合規狀況報告,以及有關合規與法律事宜、董事持續專業發展培訓及管治與程序最新情況的報告。

 


4.1.1.5. 網絡保安工作小組
網絡保安工作小組由集團財務董事兼副董事總經理擔任主席,成員包括來自電訊業務、內部審核部門與集團資訊科技部門的相關專業技術人員。小組負責監督集團的網絡保安防禦,並確保集團相關工作有效、一致與協調得宜。

主要職責包括:

  • 監察網絡威脅形勢,洞悉新興與現存網絡攻擊活動與其意圖;
  • 制訂集團的網絡防禦策略、重點與計劃;
  • 監督集團的網絡保安風險,確保有關風險根據集團策略與重點優次作適當管理;
  • 訂立適用於整個集團的相關政策、程序與指引;以及
  • 設定關鍵績效指標作持續監察與改善。
 

4.1.1.6. 核心業務(集團部門)
集團可持續發展方針之落實,有賴各核心業務及其可持續發展工作小組 / 專責小組的支持。



主要職責包括:

  • 實施支持集團可持續發展目的、策略、重點優次、措施與目標的本地化政策與計劃;
  • 將可持續發展之考慮融入業務與投資決策過程中;
  • 進行包括識別、評估與減低重大問題或風險的可持續發展風險與監控管理活動;
  • 設定不同行業與國家的目標與指標;
  • 根據已訂立的目標與指標量度實際績效數據,並運用額外措施(如新科技)不斷改善可持續發展表現;
  • 及時上報重大可持續發展問題;以及
  • 向總部匯報可持續發展指標績效,以及風險管理與內部監管制度成效的自我評估結果。


4.1.1.7. 內部審核 ( 集團管理服務 )
內部審核部門須直接向審核委員會匯報,而行政上則隸屬集團財務董事兼副董事總經理。此部門為集團全球業務的風險管理活動與監管成效提供獨立保證。

主要職責包括:

  • 獨立檢討集團之可持續發展及風險與監控的匯報與自我評估;
  • 定期審核(包括與可持續發展與企業管治相關事宜),並提供建議作持續改善;
  • 跟進與調查嚴重違反集團行為守則(與欺詐相關)的個案;以及
  • 就集團風險管理與內部監控制度成效向審核委員會與可持續發展委員會匯報。

有關更多內部審核部門的職責詳情,請參閱公司 2019 年度企業管治報告